[以下是客户陈述在TFBO的受骗经历]
陈女士平时关注股票,喜欢在网上看股并结识了一群志同道合的网友。他们平时在一个群里交流,群里有位叫“海峰”的老师。推荐陈女士转做外汇,随后陈女士便在一个叫“星亘国际(TFBO)”的app上完成了注册。这是陈女士第一次接触外汇,几乎什么都不懂,只投入几百美金去试试。令陈女士吃惊的是,每次操作都能赚钱而且随时可以出金。短短几天,陈女士就赚到了近一万美金。陈女士喜出望外,觉得外汇赚钱真是太容易了,比炒股好多了。这时候她立马想到了自己的闺蜜张女士,俩人开始一起在星亘国际做外汇,陈女士加上后边入的金算下来有八万美金。张女士入金之后一下子就赚了两千美金,张女士想到这钱好赚为什么不赚,加大了入金量。令两人没想到的是这样的惊喜来的这么短暂。那一个晚上买多买空全部都是亏的,一直这样循环,一个晚上亏掉了六万多。这让陈女士心灰意冷,不想再交易下去,第二天打算将余额里的一万多提出来就离开。可让她怎么都没想到的是,第二天她连“星亘国际”的网站都无法登录,她马上联系张女士,果不其然,张女士的遭遇如出一辙。
了解了整件事后,发现陈女士跟张女士做的根本不是外汇,她们所在的“星亘国际”根本就是一个押大小,类似于贝者博性质的网站。也就是黑平台。挖空她们的资金是必然会发生的,先让投资者盈利尝到甜头,下了重金在网站里的时候,就是这些黑平台露出獠牙的时候。
在陈女士联系到迅捷团队之后,我们团队的风控组对该平台进行了查询,查询得知星亘国际平台网址域名成立时间为2018年9月5日,时间很新。平台宣称新西兰FSP监管,提供的“6392313”是新西兰普通注册号。查询注册号“6392313”对应的公司名称为SUNRISE GRAND INTERNATIONAL LIMITED,根据名称查询到新西兰FSP572867,无FMA金融衍生品牌照。因此可以断定星亘国际为外汇黑平台。