河北邮币卡被警方定性为诈骗 侦查细节首次曝光

深海再深不及深

07月17日讯，上周五，义乌市人民检察院通过微信公众号公布了河北某邮币卡诈骗案的进展，案件已经进入案管和公诉部门，义乌检方称，邮币卡诈骗案具有跨地域性，涉案范围广，受害人众多，案件办理十分棘手。据悉，义乌警方通过缜密侦查，一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。   关注中国国际文化产权代理，有帮助！

  警方终于披露有关河北邮币卡的消息
  近日，义乌市人民检察院通过微信公众号公布了邮币卡诈骗案的进展，案件已经进入案管和公诉部门，义乌检方称，邮币卡诈骗案具有跨地域性，涉案范围广，受害人众多，案件办理十分棘手。据悉，义乌警方通过缜密侦查，一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。
  去年12月29日，浙江省金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方，在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”，抓获犯罪嫌疑人392人。他们都是河北滨海大宗商品交易市场（下称“滨海大宗”，又称河北邮币卡交易中心）会员公司浙江华恩资本管理有限公司的员工。
  12月30日，警方顺藤摸瓜，冻结了滨海大宗银行账户10.2亿元资金，还从交易所服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。
  侦查细节首次曝光
  河北邮币卡被警方调查后，便有消息称警方已控制其服务器，但平台方一直否认，后发布“停业整顿进展情况”通知，称根据监管要求，为保障客户权益，公司自2017年1月20日起停业整顿。公司已经成立停业整顿工作小组，正制定现货托管发售交易系统合规整改的初步方案。